Documenti societari

Lo Statuto definisce le norme generali che regolano la vita della Società: l’oggetto sociale dell’attività, i criteri per la composizione e il funzionamento degli organi sociali, la descrizione dei diritti degli azionisti e delle relative modalità di esercizio.

Il Codice Etico contiene tutti i principi e i criteri di condotta che ispirano le azioni del Gruppo nella gestione delle attività quotidiane e nei rapporti con istituzioni, società e persone con cui entra in contatto.

Il D. Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa delle società per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di soggetti che siano funzionalmente legati alle stesse. Le disposizione del D. Lgs 231/01 escludono la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui questa, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di reati.

Le società De' Longhi S.p.A. e De' Longhi Appliances S.r.l. hanno adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vincolante per tutti i soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti professionali con le società e hanno istituito un proprio Organismo di Vigilanza con funzione di controllo sui predetti Modelli.

Il Gruppo fornisce una visione generale e completa del sistema di governo societario attraverso la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, approvata annualmente dall'Assemblea degli Azionisti.

La politica retributiva di Amministratori, Sindaci, Direttore Generale (se nominato) e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo ha l’obiettivo primario di creare un forte legame tra retribuzione e performance, allineando così gli interessi del management a quello degli azionisti. La politica retributiva del Gruppo De’ Longhi è contenuta all’interno della Relazione sulla Remunerazione, approvata ogni anno dall’ Assemblea degli Azionisti.

Il regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli Azionisti e definisce le modalità attraverso cui ciascun socio può intervenire per esprimere il proprio voto, chiedere chiarimenti o formulare proposte.

La procedura stabilisce i criteri per identificare le Parti Correlate e le regole da osservare in occasione di operazioni con quest’ultime.

Per garantire che l’informativa fornita al mercato sia sempre completa, accurata e tempestiva, il Gruppo si è dotato di una specifica attraverso cui definisce l’iter corretto per gestire e comunicare all’esterno informazioni rilevanti e/o regolamentate.

In un’ottica di massima trasparenza, la procedura Internal Dealing stabilisce i criteri e le regole da osservare per gestire l’informativa da garantire al mercato, nei casi in cui un soggetto rilevante compia operazioni di compravendita sul titolo De’ Longhi.

Per una realtà multinazionale come il Gruppo De’ Longhi, la valorizzazione della diversità rappresenta un obbiettivo culturale fondamentale per sviluppare al meglio il patrimonio di competenze, caratteristiche e abilità di tutte le persone del Gruppo, sia i dipendenti sia i componenti degli Organi Sociali. Il documento identifica i criteri di diversità, quanto ad età, genere, percorso formativo e professionale, da osservare nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Al fine di promuovere un dialogo aperto e costante con tutti i suoi Azionisti, la Società ha adottato la “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti” che, tenendo conto anche delle politiche di engagement adottate dai principali investitori istituzionali e dai gestori di attivi di De’ Longhi, esplicita i principi generali, le modalità di gestione e i principali contenuti del dialogo tra De’ Longhi e i suoi Azionisti.

 

In data 27 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società, in sede notarile, ha approvato l’aggiornamento dello Statuto Sociale in materia di equilibrio tra i generi in adeguamento alle novità normative conseguenti alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di Bilancio 2020”). Si allega qui di seguito il relativo verbale del Consiglio di Amministrazione.